Изменение законодательства — 16 июля 2025
Уважаемые партнёры!
Национальный банк Республики Казахстан уведомил о вступлении в силу Закона РК от 16.07.2025 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства», направленного на предотвращение мошеннических схем с участием так называемых «дропперов».
Основные изменения:
1. Закон «О платежах и платёжных системах», п.14 ст.25
Введён запрет на:
- передачу доступа к банковским счетам, платёжным инструментам и средствам идентификации третьим лицам (за исключением супругов, близких родственников и случаев, предусмотренных законодательством);
- проведение платежей и переводов от имени третьих лиц или в их интересах с использованием чужих банковских реквизитов;
- совершение операций за вознаграждение или иную имущественную выгоду в интересах третьих лиц.
2. Уголовный кодекс РК, ст.232-1
Установлена уголовная ответственность за нарушение указанных запретов — от штрафа до ограничения либо лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.
Также незаконное получение доступа к управлению банковскими счетами, платёжными инструментами или средствами идентификации с целью проведения несанкционированных операций влечёт наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества
